Pirmdien, 17. martā, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde Madonā atklāja noziedzīgu, organizētu grupējumu, kas izvairījās no nodokļu maksāšanas un nodarbojās ar negodīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ko parasti sauc par naudas atmazgāšanu.
Pagaidām zināms, ka aizturētais grupējums visvairāk darbojies Madonas rajonā un tā pakalpojumus izmantojuši vairāk nekā 30 Latvijā reģistrētu uzņēmumu.
Noziedzīgā grupējuma organizatori un ar tiem saistīti uzņēmēji kārtoja fiktīvus dokumentus par darījumiem, kas nav apliekami ar nodokļiem, un par nepadarīto saņēma finanšu līdzekļus. Pastāvēja dažādas fiktīvas vienošanās. Noziedzīgais grupējums izmantoja daudzu uzņēmumu dokumentus, zīmogus, personas datus. Bija atvērti norēķinu konti kredītiestādēs un "Latvijas Pastā", nodrošinot naudas plūsmu.
Finanšu policijas pārvaldes komunikāciju daļa informē, ka noziedzīgais grupējums no 2007. gada oktobra līdz decembrim legalizējis gandrīz 3 miljonus latu.
Pirmais informāciju par noziedzīgā grupējuma atklāšanu sabiedrībai sniedza "LNT" raidījums "Degpunktā". Sižetā bija redzams, kā Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde aiztur naudas atmazgātājus Madonā.
Kratīšana notika sešās vietās, pārbaudīja septiņas automašīnas. Norēķinu kontos arestēti Ls 75 000, skaidrā naudā izņemti Ls 5000, kā arī iegūti dažādi dokumenti un citi lietiskie pierādījumi.
Noziedzīgā grupējuma darbību pārtrauca Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes speciālisti. Tā kā Madonas finanšu policijas darbinieki konkrētajā operācijā nepiedalījās, viņi par to informāciju sniegt nevar.
Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde uzsākusi kriminālprocesu.
Nākamajā dienā pēc sižeta parādīšanas LNT raidījumā "Degpunktā" satrauktie madonieši izteica minējumus, kas varētu būt miljonu atmazgātāji. Viens otrs teicās pazīstam dažus no sižetā redzētajiem cilvēkiem.
Vakar sazinājos ar Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes administratīvās vadības daļas priekšnieci Irēnu Stalīdzāni.
– Pagaidām ir tikai pats izmeklēšanas sākums, aizturētajiem vēl nav piemērots drošības līdzeklis, – teica Irēna Stalīdzāne. Viņa neatklāja aizturēto vārdus, sakot, ka tas tiekot darīts izmeklēšanas interesēs.
Autors: GUNĀRS ZEMZARS